潍坊香港个人私人银行账户办理流程-出境专家
前言
2020-05-19 13:03:14
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背景
近年来,越来越多的中国企业前往海外开户,根据我国法律规定,企业在前往海外开户前,需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定,实行银行账户备案和核准管理。那么,核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准,方可投资,哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看,核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案,需要实行备案管理。接着,我们来看,企业个人境外个人银行开户备案,在哪些情况下需要通过核准,方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准,具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准,具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策, 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目,投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告,申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况,包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的,由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的,由其直接向发改委提交。
在16年2月,梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中,我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行,咨询关于如何打投资款前往境外,银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出,不能以股东的个人银行汇款;其次,境内企业如需向境外汇投资款,境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外,境内企业向境外汇投资款,需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局,关于境内企业银行账户,必须满足哪些条件,给出回复如下: 1. 境内企业银行账户,其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业,必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后,从第2年起,每年的6月30日前,必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户,必须前往企业所在地的商务部对外合作处,办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中,没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程,每个部门只负责自己的那部分环节,无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言,办理银行账户备案证书是Zui前置的环节,特别是投资项目情况说明,是批准备案项目的关键。
梁生 境外银行账户,海外银行账户证书
公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司,主要从事跨境投资(ODI)设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕,我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案,为众多的企业架设起从境内到境外,从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规,为企业的“走出去”保驾护航,是我们的理念。在咨询项目中,我们往往能提供独到观点及真知灼见,这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后,是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围:1、公司构架规划,境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI(企业个人境外个人银行开户备案)备案办理3、FDI(境外融资及返程投资个人odi备案直接投资)备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺:凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠,如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户,同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
今年年中业绩会上,融信首席财务官曾介绍道,接下来融信会通过控总债、放缓投资等继续净负债率,“总债预计在今年会下降,全年保守预计下降50亿元的金额。”显然,对于融信而言,下半年的情况至关重要。于跨境电商平台而言,“直购进口”可实现与海外供应商合作建仓,平台自身在国内外建仓的资金压力;ODI登记备案于消费者而言,“直购进口”无疑了他们对于海外直接发货、确保的心理需求;对于更多尚未正式进入但颇有潜质的海外优质品牌而言,能借助跨境电商平台打入市场且无需担心供应链问题,可谓一举多得。在此大势下,小红书、等跨境电商平台都不约而同引入大量海外小众品牌,并大举布局海外仓,将业务重心逐渐转移到“直购进口”上来。
次假设想对外贸市场的展开趋势有1个明显的认识,!防范不需要的丢失,拿到更多的订单,!更多的客户!外贸数据分析,不然海关数据都不有多大的沾染。可是除非表里部用户概略不便地操纵这些数据,当初企业次要照旧围绕着数据搜集进行的,关于外贸数据来讲,其中出口5865.收窄48.高于同期外贸团体增速一4.一5万亿元币,据海关统计:20一7年前7个月对另外金砖收支口一.7%,7%;削减28.4个百分点,8亿元,削减37.5%。比去年同期削减32.8亿元,商业顺差247亿元,出口56一8.9%,海关数据是1条很好的路径我们怎样这些数据呢?
进献税收近400亿美元。规模稳居世界火线。有关专家显现,与此同时,银行账户的风致和效益大幅度提升,.银行账户已经成为拉动环球对外直接投资的紧张引擎。.201八年,银行账户为东道国缔造就业1七0万,对外直接投资1三00亿美元,201八年,以后,其中制造业银行账户占比不断进步。.
他说,从能力来看,近年来我国企业的境外个人银行开户备案能力在,越来越趋于理性和专业。有些企业不再追求股权控股,而是利用财团等合作伙伴,有利于东道国的警惕,并购成功率。今年境外个人银行开户备案将“稳中趋缓、缓中向好”近日,、、局联合发布的《2017年度对外直接投资统计公报》显示,2017年对外直接投资1582.9亿美元,同比下降19.3%,但仍排在历史第二高位;2017年年末对外直接投资存量18090.4亿美元,在全球存量排名跃升至第二位;2017年境外企业向投资所在国缴纳的各种税金总额达376亿美元,雇用外方员工171万人,比上年末36.7万人,境外个人银行开户备案双赢效果凸显。境外个人银行开户备案呈现八大特点2018年,中企海外银行账户投资将保持健康平稳发展,促进实体经济发展将成为海外开户重点考量因素。境外个人银行开户备案呈现三大特征17年对外直接投资1340亿美元,同比下降32%。不过,在安永海外开户业务部全球主管周昭媚看来,这显示中企海外开户正由高速增长期进入稳步期。她分析称,2017年海外开户呈现三大特征:行业结构,主要投向实体经济领域;投资形势趋稳,年底海外开户企稳回升;“一带一路”沿线投资合作逆势增长。
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