潍坊美国个人私人银行账户办理流程-出境攻略
前言
2020-05-22 12:42:42
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个奖扔局菜饺部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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三、保证数据，确保报送时效各地要加强对企业的培训指导，确保统计人员准确理解指标含义，熟练操作，按规定及时准确填报各项数据（操作说明和指标解释可在“电子商务信息分析应用”通知页下载）。严把数据关，切实加强对企业报送数据的审核力度，运用历史数据比对、逻辑关系审核等多种，逐项检查企业报表，确保统计数据的真实性、准确性及完整性。（一）年报工作。企业年度数据报送工作于次年3月31日结束（上市公司数据应于4月20日前补齐），各地应于4月15日前完成报表初审。将对各地报表进行复审，对不符合规定的报表，将要求地方商务主管部门重新组织填报并审核。各地要在典型企业数据基础上，结合统计、市场、税务等部门数据，测算形成本地区电子商务行业年度统计报表，于5月15日前报送。
的数据显示，2012~2016年期间，我国非金融类直接投资额从878亿美元至1701.1亿美元。境外个人银行开户备案增速都保持在两位数以上。其中，2013年，我国非金融类直接投资突破1000亿美元大关，达到1078.4亿美元；2015年起，我国对外直接投资金额超过，达到1456.7亿美元，仅次于美国。研究院境外个人银行开户市场研究所副所长白明告诉《每日经济新闻》记者，境外个人银行开户备案流量的反映出我国对外开放战略的转型升级。“过去我们商品输出，现在是商品输出与资本输出并重。过去，我们以引进外资为主，现在是引进外资与境外个人银行开户备案并重。这种变化，直接的会体现在境外个人银行开户备案金额上。”全口径企业境外个人银行开户的便利化程度与多部门的协调分工息息相关。按照《暂行办法》要求，银行账户备案(核准)报告工作由各部门分工协作，实行分级分类、信息统一归口、违规联合惩戒的。牵头银行账户备案(核准)报告信息统一汇总。合作司负责人表示，分级分类是指各部门依据赋予的银行账户职责开展相应的银行账户备案(核准)报告工作，既包括非金融类银行账户又包括类银行账户，实现了全口径银行账户。信息统一归口是指牵头对银行账户备案(核准)信息统一汇总，各部门定期将备案(核准)信息和报告信息通告。
2006年上半年，胡景岩还介绍了2006年办事商业停滞的首要特点。4亿美元，上半年办事商业呈以下首要特点：三亿美元，出入口径下不含办事的办事商业出口400.出口457.减少19%。比旧年同期减少17%； 为三2亿美元。同比减少18%，8亿美元，此中，游览顺差同比降落26%，办事商业逆差有所。办事商业收支口总额857.1是办事商业持续稳步减少，增速同比降落了7个百分点。同比别离减少8%、22%和24%。运输、以及专有权应用费和特许费三项逆分歧离为65亿美元、三8亿美元和三2亿美元，上半年办事商业逆差57亿美元，减少44%。
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